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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第二十二次会议

2019-10-22 12:09:10来源:卿头门户网站

证券代码:000710证券缩写:贝里基因公告号。:2019-046

成都贝瑞康基因科技有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

成都贝瑞康基因科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2019年9月27日在北京市昌平区盛源路4号医院5号楼8楼会议室举行,现场会议和交流会议相结合。会议通知已于2019年9月25日邮寄给所有董事,所有出席会议的董事均知晓与所讨论事项相关的必要信息。董事会会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议由董事长高阳先生主持。应任命董事会秘书和证券事务代表出席会议。会议的召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于提高2019年日常关联交易预测的议案》

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司关于提高2019年日常关联交易预测的议案。董事会认为,上述建议符合公司日常经营的需要,不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大影响,公司的主营业务不会因关联交易而依赖关联人。本公司2019年日关联交易的增加预计是指类似日关联交易的实际发生,遵循公平、公开、公平、合理的原则,具有业务连续性。

董事会审议上述议案时,附属董事周岱星先生、王俊峰先生和王红霞女士回避投票。独立董事表达了他们的事先批准意见和一致同意的独立意见。不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

上述关联交易的内容和审查程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。详见《关于提高2019年日关联交易预测的公告》(公告编号。:2019-047)披露的信息。

2.审议通过《关于任命公司财务总监兼董事会秘书的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会任命金进先生(简历见附件)为公司首席财务官兼董事会秘书。他的任期从董事会投票之日开始,至第八届董事会任期届满。该公司的独立董事已就该法案表达了他们一致同意的独立意见。

公司董事长兼董事会秘书的联系方式如下:

三.供参考的文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议

特此宣布。

成都贝瑞康基因科技有限公司董事会

2019年9月27日

首席财务官和董事会秘书简历

金进先生,生于1979年,中国国籍,在国外没有永久居留权。他拥有东北大学会计学士学位,并具有中国注册会计师(非执业)、中国税务会计师(非执业)、证券从业人员和上市公司董事会秘书的资格。目前,他是公司证券投资部的董事兼财务经理。

截至本公告披露日,金进先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也不是违反承诺的执行人。其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》等相关规定。